Правоохранительные органы провели исследование в одном из офисов из-за нарушения налогового кодекса.
В настоящий момент был задержан главный директор израильской компании Deutsche Bank. По данным СМИ, вред был нанесен государственной казне в размере свыше 145 млн долларов.
Генеральный директор компании задержан правоохранительными органами Израиля по причине подозрения свершения преступления на сумму примерно 550 млн шекелей. Арест произошел из-за многочисленного нарушения закона об НДС, а также проводил многочисленные незаконные финансовые операции.
Дело было открыто после визита правоохранительных органов в офисы Deutsche Bank Israel где были найдены соответственные материалы, а также ликвидированы компьютеры и телефоны, ставшие доказательством правонарушения.
С 2010 года Deutsche Bank Israel сообщал в налоговую о малой части услуг, тем самым утаивая услуги граждан Израиля, облагаемых налогом, что в конечном итоге привело к нанесению вреда государственной казне на сумму 145 млн долларов.